Судья Днепровского районного суда Киева Неля Ластовка 28 декабря 2016 года отменила арест имущества компаний ООО "ГУМ" и Wildman Capital Group Inc. в Днепре - имущественных комплексов торговых центров "Пассаж", "Европа" и LIBRARY, а также корпоративные права ПФГ "Спарта" на здание в поселке Васильковка Днепропетровской области. Об этом сообщается на официальном портале Единого реестра судебных решений.

Напомним, 26 января 2016 года Днепровский районный суд Киева арестовал принадлежащие ООО «ГУМ» и компании Wildman Capital Group Inc. торговые центры LIBRARY, «Пассаж» и «Европа». Арест осуществлен в рамках уголовного производства, открытого Главным управлением полицией в Киеве 20 января по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц и/или в особо крупных размерах). Как следовало из определения Днепровского райсуда, 30 мая 2006 года между банком «Форум» и Промышленно-финансовой группой (ПФГ) «Спарта» был заключен Кредитный договор. После того, как ПФГ «Спарта» внесла часть этих средств в уставной фонд ООО «ГУМ», они были использованы для финансирования строительства торгового центра «Пассаж». Кроме этого, между «Форумом» и «Спартой» был заключен договор ипотеки, предметом которого стало здание торгового центра «Европа», а 1 июля 2008 года и договор залога корпоративных прав ООО «Аксельхофф» (50% уставного фонда стоимостью 5 миллионов гривен).

По состоянию на 27 октября 2010 года задолженность по этому кредиту составляла 31,5 млн долларов США.
В течение 2007-2008 годов учредители и должностные лица ПФГ «Спарта» получили от банка «Форум» кредиты на общую сумму 12 миллионов 320 тысяч долларов США. Залогами по этим кредитам выступили квартира площадью 189,4 кв.м., дом общей площадью 1534,3 кв.м., а также часть недостроенного торгового центра LIBRARY.

В мае 2016 года суд отказался снимать отменять арест имущества ООО "ГУМ" и Wildman Capital Group Inc., отметив, что основателем одной из компаний-фигурантов дела, по данным Международного консорциума журналистов-расследователей, является сестра Геннадия Корбана, Виктория.

Между тем, 21 октября 2016 года судья Днепровского райсуда Киева Неля Ластовка сняла арест с имущества вышеуказанных компаний, по ходатайству представителей их защиты, но, как выяснилось, днем ранее определение об аресте имущества ООО «ГУМ» и компании Wildman Capital Group Inc. по представлению следователя прокуратуры Киева, вынесла судья того же суда Оксана Бирса. При этом, еще утратило силы определение Днепровского райсуда об аресте данного имущества от 26 января 2016 года. 28 декабря 2016 Неля Ластовка отменила определение Оксаны Бирсы.

В то же время, 12 декабря 2016 года судья Печерского районного суда Киева Владимир Карабань, по представлению следствия прокуратуры Киева, вынес определение об аресте имущественных комплексов торговых центров "Пассаж", "Европа" и LIBRARY, а также корпоративных прав ПФГ "Спарта" на здание в поселке Васильковка Днепропетровской области. Данное определение не утратило законной силы.

 

Опубликовано в Новости

Сегодня сотрудниками прокуратуры Днепропетровской области и Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области, в рамках уголовного производства, открытого по ч.1,2 ст.369 Уголовного кодекса (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) был задержан депутат Днепровского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Следствием установлено, что в октябре 2016 депутат горсовета предложил директору одного из коммунальных предприятий города 6000 долларов США за передачу в аренду земельного участка, находящегося в ведении этого предприятия, другому предприятию под парковку автомобилей. С аналогичным предложением депутат обратился к директору КП и в ноябре текущего года. 22 декабря 2016, во время передачи части денег в сумме 1,5 тыс. долларов США, депутата задержали правоохранители. После проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос об уведомлении последнего о подозрении в совершении данного преступления и избрании меры пресечения" - отмечается в сообщении прокуратуры.

По данным "Власть.Днепропетровск", задержанный - депутат от партии УКРОП, член постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Юрий Алешкин.Как сообщают СМИ, некоторое время назад Алешкин присоединился к группе депутатов-выходцев из УКРОПа, которые не поддерживают деятельность городского головы Бориса Филатова, возглавляемой экс-первым заместителем городского головы Дмитрием Погребовым.

 

Фото: ssu.gov.ua

Опубликовано в Новости

26 августа Апелляционный суд Днепропетровской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для экс-первого заместителя городского головы Днепропетровска (2000-2013 гг. и 2014-2015 гг.) и экс-первого заместителя председателя Днепропетровской ОГА Анатолия Крупского. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Днепропетровской области.

Ранее, на официальном сайте Национальной полиции Украины сообщалось, что он объявлен в розыск. 

Напомним, Крупский подозревается в том, что используя служебное положение в интересах юридических лиц, умышленно не организовал и не проконтролировал заключение договоров паевого участия застройщиков в создании инженерно-транспортной инфраструктуры города. В результате, 53 предприятия не перечислили бюджет взносы на развитие социальной и инженерно-траспортной инфраструктуры города на общую сумму более 18,3 млн грн. По этому делу, также, проходят экс-директор финансово-экономического департамента горсовета и ее заместитель.

По сообщению прокуратуры, досудебным расследованием также установлено, что он, достоверно зная о решениях Днепропетровского городского совета и Хозяйственного суда Днепропетровской области о передаче на баланс одного из коммунальных предприятий объектов недвижимого имущества, не обеспечил их выполнение. По результатам указанных деяний, 230 объектов недвижимой коммунальной собственности остались на балансе жилищно-коммунальных предприятий, которые в дальнейшем были признаны банкротами. В то время как объекты недвижимости через процедуру ликвидации перешли в собственность частных юридических лиц.

Кроме того, как отмечается в сообщении прокуратуры, он подписал решение исполнительного комитета Днепропетровского городского совета о передаче нежилого помещения с баланса действующего коммунального предприятия на баланс другого, которое на то время не осуществляло хозяйственной деятельности. Более того, в отношении этого предприятия в 2012 году была начата процедура банкротства. В дальнейшем это стало основанием для отчуждения данного помещения из коммунальной собственности через процедуру ликвидации предприятия, а государству был нанесен ущерб на сумму почти 3,5 млн грн.

В настоящее время Анатолий Крупский является заместителем председателя Самарского райсовета Днепра, членом партии "Відродження". В августе прошлого года он был избран главой городской организации этой партии. 

Баллотируясь в качестве кандидата от "Відродження" на промежуточных выборах народного депутата по избирательному округу №27, которые состоялись 17 июля, Крупский получил 1,3% голосов избирателей. 

Опубликовано в Новости

Партия "Відродження" до сих пор не отреагировала на уголовное преследование лидера Днепровской городской организации экс-первого заместителя городского головы Днепропетровска и экс-первого заместителя главы Днепропетровской ОГА Анатолия Крупского. На официальном сайте партии до сих пор нет ни одного сообщения по этому поводу, а сайт ее Днепропетровской областной организации не функционирует

НапомнимКрупский подозревается в том, что используя служебное положение в интересах юридических лиц, умышленно не организовал и не проконтролировал заключение договоров паевого участия застройщиков в создании инженерно-транспортной инфраструктуры города. В результате, 53 предприятия не перечислили бюджет взносы на развитие социальной и инженерно-траспортной инфраструктуры города на общую сумму более 18,3 млн грн. По этому делу, также, проходят экс-директор финансово-экономического департамента горсовета и ее заместитель.

По сообщению прокуратуры, досудебным расследованием также установлено, что он, достоверно зная о решениях Днепропетровского городского совета и Хозяйственного суда Днепропетровской области о передаче на баланс одного из коммунальных предприятий объектов недвижимого имущества, не обеспечил их выполнение. По результатам указанных деяний, 230 объектов недвижимой коммунальной собственности остались на балансе жилищно-коммунальных предприятий, которые в дальнейшем были признаны банкротами. В то время как объекты недвижимости через процедуру ликвидации перешли в собственность частных юридических лиц.

Кроме того, как отмечается в сообщении прокуратуры, он подписал решение исполнительного комитета Днепропетровского городского совета о передаче нежилого помещения с баланса действующего коммунального предприятия на баланс другого, которое на то время не осуществляло хозяйственной деятельности. Более того, в отношении этого предприятия в 2012 году была начата процедура банкротства. В дальнейшем это стало основанием для отчуждения данного помещения из коммунальной собственности через процедуру ликвидации предприятия, а государству был нанесен ущерб на сумму почти 3,5 млн грн.

Опубликовано в Новости

22 августа прокуратура Днепропетровской области сообщила о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст. 28 и ч.2. ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, совершенное организованной группой по предварительному сговору) экс-начальнику одного из департаментов Днепропетровского городского совета. Об этом сообщается на веб-сайте Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Речь может идти о экс-директоре финансово-экономического департамента горсовета Ирине Дробитько.

Бывшему начальнику департамента избрана мера пресечения - домашний арест. Ранее, по этому же делу, было сообщено о подозрении бывшему заместителю начальника этого департамента, по всей видимости, Валентине Таслицкой, а также экс-первому заместителю городского головы Днепропетровска (2000-2013 гг. и 2014-2015 гг.), экс-первому заместителю председателя Днепропетровской ОГА (2013-2014гг.) Анатолию Крупскому. 
Группа бывших чиновников Днепропетровского городского совета подозревается в том, что используя служебное положение в интересах юридических лиц, умышленно не организовала и не проконтролировала заключение договоров паевого участия застройщиков в создании инженерно-транспортной инфраструктуры города. В результате, 53 предприятия не перечислили бюджет взносы на развитие социальной и инженерно-траспортной инфраструктуры города на общую сумму более 18,3 млн грн.

14 июля 2015 года, по результатам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности финансово-экономического департамента Днепропетровского горсовета с 1 января 2009 года по 30 апреля 2015 года, Госфининспекцией в Днепропетровской области было вынесено требование "Об устранении выявленных ревизией нарушений". В рамках требования финансово-экономический департамент должен был взыскать с юридических лиц взносы на развитие социальной и инженерно-траспортной инфраструктуры города на общую сумму более 28 миллионов гривен и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности сотрудника департамента за ненадлежащую работу по поступлению средсв от данных взносов в городской бюджет.

18 августа 2015 году Ирина Дробитько была отстранена, а затем уволена с должности директора финансово-экономического департамента Днепропетровского горсовета по распоряжению и.о. городского головы Галины Булавки. 

19 августа 2015 года требование Госфининспекции в Днепропетровской области "Об устранении выявленных ревизией нарушений", по иску Ирины Дробитько, было отменено постановлением Днепропетровского окружного административного суда.

26 января 2016 года вышеуказанное постановление, по жалобе прокуратуры Днепропетровской области, было отменено Днепропетровским апелляционным административным судом и принято постановление об отказе в удовлетворении иска Дробитько.

2 марта 2016 года Высший административный суд Украины отказал в открытии производства по кассационной жалобе Ирины Дробитько на постановление Днепропетровского апелляционного административного суда.

Напомним, департамент, возглавляемый Ириной Дробитько, также, готовил проект решения «Об освобождении ООО "ГУМ" от уплаты взноса на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города Днепропетровска по объекту «Строительство торгового комплекса "Пассаж" по просп. Карла Маркса, 50». В 2011-2012 годах Независимая ассоциация журналистов подавала жалобы в прокуратуру относительно данного решения, но протесты прокурора не нашли полного отражения в решениях горсовета.

Видео: выступление Ирины Дробитько по проекту об освобождении ООО "ГУМ" от уплаты взноса на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города

Опубликовано в Новости

Экс-первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА (2013-2014 гг.) и экс-первый заместитель городского головы Днепропетровска (2000-2013 гг. и 2014-2015 гг.) Анатолий Крупский объявлен в розыск. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины. 

В прес-службе Нацполиции, также, отметили, что о подозрении Крупскому было объявлено заочно.

Крупский подозревается в том, что используя служебное положение в интересах юридических лиц, умышленно не организовал и не проконтролировал заключение договоров паевого участия застройщиков в создании инженерно-транспортной инфраструктуры города. В результате, 53 предприятия не перечислили бюджет взносы на развитие социальной и инженерно-траспортной инфраструктуры города на общую сумму более 18,3 млн грн.

По сообщению прокуратуры, досудебным расследованием также установлено, что он, достоверно зная о решениях Днепропетровского городского совета и Хозяйственного суда Днепропетровской области о передаче на баланс одного из коммунальных предприятий объектов недвижимого имущества, не обеспечил их выполнение. По результатам указанных деяний, 230 объектов недвижимой коммунальной собственности остались на балансе жилищно-коммунальных предприятий, которые в дальнейшем были признаны банкротами. В то время как объекты недвижимости через процедуру ликвидации перешли в собственность частных юридических лиц.

Кроме того, как отмечается в сообщении прокуратуры, он подписал решение исполнительного комитета Днепропетровского городского совета о передаче нежилого помещения с баланса действующего коммунального предприятия на баланс другого, которое на то время не осуществляло хозяйственной деятельности. Более того, в отношении этого предприятия в 2012 году была начата процедура банкротства. В дальнейшем это стало основанием для отчуждения данного помещения из коммунальной собственности через процедуру ликвидации предприятия, а государству был нанесен ущерб на сумму почти 3,5 млн грн.

С 2007 года с именем Анатолия Крупского связано множество скандалов, в том числе, с членами семьи и выборами. Он был участником событий 26 января 2014 года, в частности, вел переговоры с организатором митинга Андреем Денисенко.

В настоящее время Анатолий Крупский является заместителем председателя Самарского райсовета Днепра, членом партии "Відродження". В августе прошлого года он был избран главой городской организации этой партии. 

Баллотируясь в качестве кандидата от "Відродження" на промежуточных выборах народного депутата по избирательному округу №27, которые состоялись 17 июля, Крупский получил 1,3% голосов избирателей. 

Интересно, что в марте текущего года National Action Committee направила в Днепропетровский городской совет информационный запрос с просьбой список юридических и физических лиц, которые имеют долги перед городским бюджетом относительно взносов на развитие социальной и инженерно-траспортной инфраструктуры города в 2007-2015 годах или освобождены от выплаты таких взносов. В ответе заместителя городского головы Александра Санжары от 17 мая отмечалось, что данный запрос будет рассматриваться в соответствии с законом "Об обращениях граждан". В соответствии со статьей 17 закона "Об обращениях граждан", общий срок рассмотрения таких обращений не может превышать 45-ти дней.

По состоянию на 16 августа National Action Committee не получила от Днепропетровского городского совета запрошенных данных.

Опубликовано в Новости

Жовтневый районный суд Днепропетровска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-заместителя председателя Днепропетровского облсовета Виктора Науменко. В тоже время, время эта мера пресечения может быть изменена в случае внесения залоговой суммы в размере 13,78 миллиона гривен. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Днепропетровской области. 

Науменко подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах предприятия дочери его гражданской жены Елены Узловой, приведшем к тяжким последствиям (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса). Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте прокуратуры Днепропетровской области, экс-зампредседателя облсовета в 2011 году заключил договор аренды целостного имущественного комплекса Аульской хлорпереливной станции с ООО, учредителем которого является дочь его гражданской жены. Между тем, из-за применения 5%-й ставки аренды имущественного комплекса вместо 10%-й, в областной бюджет не поступило 15 миллионов гривен.

Виктор Науменко является фигурантом еще трех уголовных дел и производств. Так, он подозревается в том, что "умышленно не предпринял никаких действий" для обеспечения оплаты ООО "Сервис" по договору купли-продажи здания по ул. Комбрига Петрова, 5, которое являлось объектом коммунальной собственности. Также, прокуратура подозревает Науменко в организации т.н. "титушек" против участников мирной акции протеста около здания Днепропетровской ОГА 26 января 2014 года.

17 февраля текущего года Жовтневый районный суд Днепропетровска предоставил доступ следователю прокуратуры области к документам ПАО "Фортуна-банк" в рамках уголовного производства по фактам незаконного обогащения Виктора Науменко. В частности следствием было обнаружено, что компания Елены Узловой владеет яхтой Neptune Marine Eling E4 «TAILWIND», приписанной к хорватскому порту Писак.

В мае текущего года Кировский суд Днепропетровска признал, что Науменко, будучи служащим органов местного самоуправления, одновременно являлся учредителем и членом правления ООО. Суд вынес решение об административном взыскании в виде штрафа в размере 5100 гривен.

В 2006-2010 структура Виктора Науменко ООО "Интермаш" вела активную борьбу за имущество Аульского водовода и Аульской хлорпереливной станции. Ее основными соперниками были структуры группы "Приват". В 2007 году к дому Виктора Науменко, расположенному в Жовтневом районе Днепропетровска, неизвестные бросили самодельное взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротилловом эквиваленте. В результате взрыва были повреждены 6 окон дома и несколько деревьев.

Опубликовано в Новости

Днепросовет исключил из "Списка объектов недвижимого имущества, которые признаются объектами коммунальной собственности территориальной общины города Днепропетровска" здание общей площадью 1521 кв.м., расположенное по улице Шмидта, 5 - напротив входа на центральный городской рынок "Озерка".

Как отмечается в решении горсовета, 3 августа 2015 года Хозяйственный суд Днепропетровской области по иску прокуратуры Днепропетровской области отменил решение горсовета от 30 ноября 2011 года о признании права коммунальной собственности на данное здание.

Опубликовано в Новости

Прокуратура Днепропетровской области сообщила о подозрении еще одному чиновнику времен правления Партии регионов и Виктора Януковича - экс-заместителю председателя Днепропетровского областного совета Виктору Науменко.

Науменко подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах предприятия дочери его гражданской жены Елены Узловой, приведшем к тяжким последствиям (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса). Как отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте прокуратуры Днепропетровской области, экс-зампредседателя облсовета в 2011 году заключил договор аренды целостного имущественного комплекса Аульской хлорпереливной станции с ООО, учредителем которого является дочь его гражданской жены. Между тем, из-за применения 5%-й ставки аренды имущественного комплекса вместо 10%-й, в областной бюджет не поступило 15 миллионов гривен.

Виктор Науменко является фигурантом еще трех уголовных дел и производств. Так, он подозревается в том, что "умышленно не предпринял никаких действий" для обеспечения оплаты ООО "Сервис" по договору купли-продажи здания по ул. Комбрига Петрова, 5, которое являлось объектом коммунальной собственности. Также, прокуратура подозревает Науменко в организации т.н. "титушек" против участников мирной акции протеста около здания Днепропетровской ОГА 26 января 2014 года.

17 февраля текущего года Жовтневый районный суд Днепропетровска предоставил доступ следователю прокуратуры области к документам ПАО "Фортуна-банк" в рамках уголовного производства по фактам незаконного обогащения Виктора Науменко. В частности следствием было обнаружено, что компания Елены Узловой владеет яхтой Neptune Marine Eling E4 «TAILWIND», приписанной к хорватскому порту Писак.

В мае текущего года Кировский суд Днепропетровска признал, что Науменко, будучи служащим органов местного самоуправления, одновременно являлся учредителем и членом правления ООО. Суд вынес решение об административном взыскании в виде штрафа в размере 5100 гривен.

В 2006-2010 структура Виктора Науменко ООО "Интермаш" вела активную борьбу за имущество Аульского водовода и Аульской хлорпереливной станции. Ее основными соперниками были структуры группы "Приват". В 2007 году к дому Виктора Науменко, расположенному в Жовтневом районе Днепропетровска, неизвестные бросили самодельное взрывное устройство мощностью около 400 грамм в тротилловом эквиваленте. В результате взрыва были повреждены 6 окон дома и несколько деревьев.

Опубликовано в Новости

9 августа следователь следственного управления прокуратуры Днепропетровской области вручил сообщение о подозрении в злоупотреблении служебным положением экс-первому заместителю городского головы Днепропетровска (2000-2013 годы и 2014-2015 годы) Анатолию Крупскому. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Днепропетровской области.

Как отмечается в сообщении прокуратуры, Крупский подозревается в том, что используя служебное положение в интересах юридических лиц, умышленно не организовал и не проконтролировал заключение договоров паевого участия застройщиков в создании инженерно-транспортной инфраструктуры города. В результате, 53 предприятия не перечислили бюджет взносы на развитие социальной и инженерно-траспортной инфраструктуры города на общую сумму более 18,3 млн грн.

Досудебным расследованием также установлено, что он, достоверно зная о решениях Днепропетровского городского совета и Хозяйственного суда Днепропетровской области о передаче на баланс одного из коммунальных предприятий объектов недвижимого имущества, не обеспечил их выполнение. По результатам указанных деяний, 230 объектов недвижимой коммунальной собственности остались на балансе жилищно-коммунальных предприятий, которые в дальнейшем были признаны банкротами. В то время как объекты недвижимости через процедуру ликвидации перешли в собственность частных юридических лиц.

Кроме того, он подписал решение исполнительного комитета Днепропетровского городского совета о передаче нежилого помещения с баланса действующего коммунального предприятия на баланс другого, которое на то время не осуществляло хозяйственной деятельности. Более того, в отношении этого предприятия в 2012 году была начата процедура банкротства. В дальнейшем это стало основанием для отчуждения данного помещения из коммунальной собственности через процедуру ликвидации предприятия, а государству был нанесен ущерб на сумму почти 3,5 млн грн.

С 2007 года с именем Анатолия Крупского связано множество скандалов, в том числе, с членами семьи и выборами. Он был участником событий 26 января 2014 года, в частности, вел переговоры с организатором митинга Андреем Денисенко.

Интересно, что в марте текущего года National Action Committee направила в Днепропетровский городской совет информационный запрос с просьбой список юридических и физических лиц, которые имеют долги перед городским бюджетом относительно взносов на развитие социальной и инженерно-траспортной инфраструктуры города в 2007-2015 годах или освобождены от выплаты таких взносов. В ответе заместителя городского головы Александра Санжары от 17 мая отмечалось, что данный запрос будет рассматриваться в соответствии с законом "Об обращениях граждан". В соответствии со статьей 17 закона "Об обращениях граждан", общий срок рассмотрения таких обращений не может превышать 45-ти дней.

По состоянию на 10 августа National Action Committee не получила от Днепропетровского городского совета запрошенных данных.

Ранее National Action Сommittee направляла в прокуратуру Днепропетровской области заявление относительно освобождения Днепропетровским горсоветом ООО "ГУМ" от выплаты взноса на развитие социальной и инженерно-транспортной инфораструктуры города по комплексу "Пассаж". Часть этого заявления дублировала заявления, поданные в органы прокуратуры в 2012 году Независимой ассоциацией журналистов. Между тем, прокуратура перенаправила данное заявление  в городской совет, а там сообщили, что National Action Сommittee не является участником правоотношений, связанных с выплатой/невыплатой данного взноса и, фактически, проигнорировали его.

Опубликовано в Новости
Страница 5 из 7