4 сентября Печерский районный суд Киева арестовал здание завода "Биола", расположенное по улице Береговая, 135 в Днепре по делу о мощенничестве и хищения в Приватбанке. Об этом сообщает информационное агентство "Українські новини".

В соответствии с определением суда, были арестованы принадлежащие ООО "Гаджибей" земельные участки в Одесской области, Овидиопольском районе, массив «Золотой берег» (акватория Черного моря); принадлежащее ООО "Подол Недвижимость" нежилые помещения жилищно-офисного здания и подземного паркинга в Киеве по ул. Кирилловская, 23 (арендует "Студия 1+1"); здание завода "Биола" в Днипре, ул Береговая, 135, которое принадлежит ООО "Эрлан"; самолет Boeing 767-300 (собственность португальской Pennylane - Comercio Internacional LDA); принадлежащее ООО "Имме" здание в Киеве по проспекту Степана Бандеры 34 площадью 6921 кв.м; принадлежащее ООО "Акватера" и ООО "Арлан" нежилые здания в Днепре ул. Чкалова, 27; здание торгового павильона в Одессе ул. Космонавтов 32 (принадлежит ПАО «Проектно-поисковый институт "Южмедбиосинтез"). 

Напомним, Генеральная прокуратура Украины подозревает должностных лиц ПАО "Приватбанк" в завладении государственными средствами Национального банка Украины на общую сумму более 19 млрд гривен, которые были выделены в качестве рефинансирования.

Игорь Коломойский заявлял, что является "пассивным инвестором" компании "Эрлан", владеющей заводом "Биола", выпускающим безалкогольные напитки.

Напомним, 18 декабря 2016 года Кабинет Министров Украины рассмотрел вопросы обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "Приватбанк" в стопроцентную государственную собственность.

19 декабря 2016 года председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что по состоянию на 1 декабря этого года, недостаток в капитале ПриватБанка вырос до 148 миллиардов гривен, а ликвидность банка существенно снизилась. Банк почти год не выполнял нормативы обязательного резервирования, а просроченная задолженность банка перед регулятором по стабилизационным кредитам составила 14 миллиардов гривен при общей задолженности в размере 19 миллиардов гривен.  

"На сегодня завершены уже 60 стресс-тестирований и инспектирование 60 финансовых учреждений. Инспекционные проверки Национального банка и стресс-тестирования выявили недостаток капитала Приватбанка. Этот недостаток на 1 апреля 2015 года составлял 113 млрд гривен. Кроме кризисных явлений в экономике Украины к этому привела невзвешенная кредитная политика Приватбанка. Свыше 97 % корпоративного портфеля, который составлял 150 млрд грн на 1 апреля 2015 года, это были кредиты, связанные с акционерами компании", — заявила она. Гонтарева, также, отметила, что "акционер банка (Игорь Коломойский - Прим.Ред), также, предоставил свою персональную гарантию для обеспечения выполнения согласованной с Национальным банком программы докапитализации Приватбанка".

Опубликовано в Новости

Городской голова Борис Филатов подписал решение Днепровского городского совета "Об определении балансодержателем Парка Кирилловка Коммунального предприятия "Молодежное творческое объединение". До последнего времени, парк Кирилловка, располагающийся в районе улицы Каруны в Амур-Нижнеднепровском районе, назывался парком имени Кирова. По решению Днепровского городского совета от 6 апреля 2011 года, он был передан на баланс общественной организации "Ассоциация защиты животных и окружающей среды", которая обязалась создать на территории парка рекреационный центр мирового уровня, но, уже через год... пропала. И никто в Днепровском городском совете даже не попытался проверить и отчитаться о том, что происходило с парком в течение последних шести лет. И передали структуре, сотрудниками которой являются депутат Днепровского городского совета Олег Григорук (группа "За Днепропетровск!") и его супруга Елена.  

                                                                                                                                

Согласно обязательствам общественной организации "Ассоциация защиты животных и окружающей среды", в 2013 году на этом месте должна была открыться крупнейшая в городе зона отдыха с  зоопарком, а, по факту, остались лишь пни, мусор и растущее болото. "На 12-ти гектарах парковой земли оборудуют просторные вольеры для самых разнообразных животных. Начнут заселение зоопарка с самых неприхотливых копытных животных. Ассоциация уже покупает и выращивает молодых животных в этот зоопарк, так на пригородной ферме уже живут пятнистый олень, бизон, дикий кабан, лань, муфлоны, лошадь Пржевальского, рысь, енот, лисица, волки. Там же в специальных условиях живут нильские аллигаторы, которые вылупились в Украине из привезенных из Египта яиц. Владимир Осиченко сейчас ездит по всему миру и покупает или заключает соглашения о покупке животных. Так, в Казахстане уже куплены пять верблюдов (три самки и два самца) разнообразных расцветок: черный, белый и бурый двугорбые верблюды. Сейчас они уже отобраны из племенного хозяйства и проходят одомашнивание-приручение, им делают прививки, чтобы впоследствии беспрепятственно ввезти их в Украину. В Бирме Осиченко уже заказал тапиров" - писал 4 октября 2011 года портал gorod.dp.ua. 

И в первый и во второй раз территория парка передавалась балансодержателю с нарушениями: 14 августа 2010 года конкурсная комиссия не смогла определить балансодержателя парка, но ее протокол таинственно исчез. 1 сентября 2010 года, не внося изменения в решение исполкома горсовета и не объявляя новый конкурс, при отсутствии кворума (пять членов конкурсной комиссии из десяти) четверо членов комиссии проголосовали за определение «победителем конкурса» общественной организации «Ассоциация защиты животных и окружающей среды». Протокол «конкурса» подписали заместитель городского головы Днепропетровска Сергей Квитка и начальник управления внутренней политики Днепропетрвоского горсовета Владимир Михайлишин.
Договор о передаче на баланс общественной организации парка имени Кирова был подписан мэром Иваном Куличенко уже 3 сентября 2010 года. Раздел 3 этого договора устанавливает, что «Ассоциация защиты животных и окружающей среды» имеет право передавать территорию парка в управление третьим лицам, в том числе, на правах аренды, а также самостоятельно «изменять список выполняемых работ и сроки их выполнения в зависимости от экономических возможностей и социальных потребностей».                                                                                                                                                          

В свою очередь, назначенная на 12 апреля сессия горсовета, в ходе которой должно было приниматься решение о смене балансодержателя парка Кирилловка, не была открыта, а городской голова Днепра Борис Филатов заявил о ее переносе на 15-00 13 апреля. Еще около 12-00 12 апреля распоряжение городского головы о созыве очередной, 19-й сессии городского совета на 10-00 12 апреля, исчезло с официального сайта городского совета. Хотя, без его публикации на официальном сайте горсовета, заседание сессии, созванной на 10-00, в соответствии с п.4 ст.20 Регламента Днепровского городского совета, не могло считаться легитимным. Сессия не была открыта, а значит ее заседание нельзя было переносить, поскольку нельзя переносить то, чего не было. Можно было бы созвать внеочередную сессию, но для этого, кроме подписей 22-х депутатов, должно было быть проведено заседание исполнительного комитета, которое 12 апреля не проводилось. 

Интересно, что в апреле 2016 года городской совет запустил процедуру реорганизации коммунального предприятия "Молодежное творческое объединение", на балансе которого находится Новокодакский парк, но 27 июля она была приостановлена. 1 августа 2016 года бывшего депутата Ленинского райсовета Днепропетровска от Партии регионов Наталью Басову на должности директора этого коммунального предприятия сменила бывший член Партии регионов, депутат Центрального райсовета Днепра от "Оппозиционного блока" (группа "За Днепропетровск!) Валерия Пашко. В соответствии с декларацией, размещенной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сотрудниками коммунального предприятия "Молодежное творческое объединение" являются бывший депутат Кировского райсовета от Партии регионов, депутат Днепровского городского совета Олег Григорук (группа "За Днепропетровск!") и его супруга Елена. Семья Григорук использует квартиру, принадлежащую Валерии Пашко, а в прошлом году Олег Григорук продал ей свою квартиру за 99319 гривен (менее 4 тысяч долларов США). 

Напомним, в соответствии с решением Кировского райсуда Днепропетровска от 29 октября 2012 года, "было реализовано право истца (ПАО "Альфа-банк) на взыскание всей суммы задолженности" с Олега Григорука, размер которой - 794063, 64 гривны - был определен судом. 4 ноября 2016 года, в счет погашения этой суммы, с электронных торгов был продан автомобиль Lexus GX 470, 2008 года выпуска, принадлежавший Олегу Григоруку. Цена сделки составила 559444,44 гривны. Вышеуказанные факты не помешали судье Кировского райсуда Александре Колесниченко 18 ноября 2016 года вынести определение об аресте этого автомобиля. 22 декабря 2016 года по заявлению покупателя автомобиля его арест был отменен, но производство по делу продолжается.

Напомним, Олег Григорук был единственным депутатом Днепровского горсовета много лет поддерживавшим Виктора Януковича и прошедшим в горсовет по спискам партии "Оппозиционный блок", который поддержал блокаду торговых отношений с оккупированными территориями Донбасса.

Опубликовано в Новости

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области открыло уголовное производство по ч.2 ст. 190 Уголовного кодекса ("мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору") относительно деятельности должностных лиц коммунального предприятия "Организационно-аналитическая служба", которое подчиняется Департаменту по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского городского совета.

Как отмечается в определении Бабушкинского районного суда Днепропетровска от 13 марта, коммунальным предприятием «Организационно - аналитическая служба» Днепровского городского совета в период с августа по декабрь 2016 года "проведено девять закупок товаров, работ, услуг за бюджетные средства и заключены фиктивные договора".

"В частности, коммунальное предприятие «Организационно - аналитическая служба» 03.10.2016 г. провело тендер и заключило с ООО «Альфаком» (код ЕГРПОУ 31952558) договор №    1 \ 03.10 со сроком действия с 03.10.2016 г. по 31.12 .2016 г. стоимостью 1642500 гривен по предоставлению услуг посредника по продаже рекламного места или времени в сети интернет (размещение рекламных, информационных и рекламно-информационных материалов в сети интернет, размещение на интернет-платформах, площадках, сайтах, страницах регионального и государственного значения, поисковая оптимизация размещенных материалов в поисковых системах), обеспечение медиа - сопровождения и предоставления консультационных услуг по распространению и продвижению материалов в сети интернет.

В этот же день, КП «Организационно - аналитическая служба» по результатам другого тендера заключило с ЧП ОСОБА_3 договор № 2 \ 03.10 со сроком действия в течение 2016 года стоимостью 1989990 гривен по предоставлению услуг посредника по продаже рекламного места в печатных средствах массовой информации ( размещение рекламных, информационных и рекламно - информационных материалов в региональной прессе). Выборочной проверкой соответствия публикаций, определенных заказчиком в технической характеристике (четыре раза в месяц) установлено, что их количество в ноябре - декабре 2016 года составило 4-е из определенных 8-ми.

Также, должностными лицами КП «Организационно - аналитическая служба»  в IV квартале 2016 проведены тендеры и заключены следующие сделки, сомнительные с точки зрения своей цели. Одними из таких являются соглашения заключенные с ООО «Спецтехстрой» (код ЕГРПОУ 32098230)" - отмечается в определении суда.

Опубликовано в Новости

Судья Днепровского районного суда Киева Неля Ластовка 28 декабря 2016 года отменила арест имущества компаний ООО "ГУМ" и Wildman Capital Group Inc. в Днепре - имущественных комплексов торговых центров "Пассаж", "Европа" и LIBRARY, а также корпоративные права ПФГ "Спарта" на здание в поселке Васильковка Днепропетровской области. Об этом сообщается на официальном портале Единого реестра судебных решений.

Напомним, 26 января 2016 года Днепровский районный суд Киева арестовал принадлежащие ООО «ГУМ» и компании Wildman Capital Group Inc. торговые центры LIBRARY, «Пассаж» и «Европа». Арест осуществлен в рамках уголовного производства, открытого Главным управлением полицией в Киеве 20 января по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц и/или в особо крупных размерах). Как следовало из определения Днепровского райсуда, 30 мая 2006 года между банком «Форум» и Промышленно-финансовой группой (ПФГ) «Спарта» был заключен Кредитный договор. После того, как ПФГ «Спарта» внесла часть этих средств в уставной фонд ООО «ГУМ», они были использованы для финансирования строительства торгового центра «Пассаж». Кроме этого, между «Форумом» и «Спартой» был заключен договор ипотеки, предметом которого стало здание торгового центра «Европа», а 1 июля 2008 года и договор залога корпоративных прав ООО «Аксельхофф» (50% уставного фонда стоимостью 5 миллионов гривен).

По состоянию на 27 октября 2010 года задолженность по этому кредиту составляла 31,5 млн долларов США.
В течение 2007-2008 годов учредители и должностные лица ПФГ «Спарта» получили от банка «Форум» кредиты на общую сумму 12 миллионов 320 тысяч долларов США. Залогами по этим кредитам выступили квартира площадью 189,4 кв.м., дом общей площадью 1534,3 кв.м., а также часть недостроенного торгового центра LIBRARY.

В мае 2016 года суд отказался снимать отменять арест имущества ООО "ГУМ" и Wildman Capital Group Inc., отметив, что основателем одной из компаний-фигурантов дела, по данным Международного консорциума журналистов-расследователей, является сестра Геннадия Корбана, Виктория.

Между тем, 21 октября 2016 года судья Днепровского райсуда Киева Неля Ластовка сняла арест с имущества вышеуказанных компаний, по ходатайству представителей их защиты, но, как выяснилось, днем ранее определение об аресте имущества ООО «ГУМ» и компании Wildman Capital Group Inc. по представлению следователя прокуратуры Киева, вынесла судья того же суда Оксана Бирса. При этом, еще утратило силы определение Днепровского райсуда об аресте данного имущества от 26 января 2016 года. 28 декабря 2016 Неля Ластовка отменила определение Оксаны Бирсы.

В то же время, 12 декабря 2016 года судья Печерского районного суда Киева Владимир Карабань, по представлению следствия прокуратуры Киева, вынес определение об аресте имущественных комплексов торговых центров "Пассаж", "Европа" и LIBRARY, а также корпоративных прав ПФГ "Спарта" на здание в поселке Васильковка Днепропетровской области. Данное определение не утратило законной силы.

 

Опубликовано в Новости

24 мая Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу ООО "ГУМ" об отмене ареста зданий торговых центров Library, "Пассаж" и "Европа", контролируемые структурами Геннадия Корбана. Как отмечается в определении суда, следственный судья Днепровского районного суда Киева обоснованно наложил арест на вышеуказанные объекты недвижимости. Определение обжалованию не подлежит.

В ходе судебного разбирательства представитель ООО «ГУМ» указал, что в ходатайстве старшего следователя и в оспариваемом постановлении не установлено должным образом правовое основание для наложения ареста на имущество ООО «ГУМ» и компании Wildman Capital Group INC. Также представитель отметил, что ООО «ГУМ» и компания Wildman Capital Group INC не имеют в уголовном производстве никакого процессуального статуса, предусмотренного ст. 170 УПК Украины,.

По его словам, в Едином реестре досудебных расследований не указывается, при каких конкретно обстоятельствах имело место совершение таких (мошеннических) действий, как оконченного преступления, то есть в чем заключались действия, предусмотренные объективной стороной преступления, а также не указан размер вреда, наступившего вследствие совершения якобы противоправных действий в отношении имущества общества.

В то же время, суд указал, что основателем одной из компаний-фигурантов дела, по данным Международного консорциума журналистов-расследователей, является сестра Геннадия Корбана, Виктория.

Напомним, 26 января текущего года Днепровский районный суд Киева арестовал принадлежащие ООО «ГУМ» и компании «Wildman Capital Group Inc.» торговые центры Library, «Пассаж» и «Европа». Арест осуществлен в рамках уголовного производства, открытого Главным управлением полицией в Киеве 20 января по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц и/или в особо крупных размерах).

Как следует из определения Днепровского райсуда, 30 мая 2006 года между банком «Форум» и Промышленно-финансовой группой (ПФГ) «Спарта» был заключен Кредитный договор. После того, как ПФГ «Спарта» внесла часть этих средств в уставной фонд ООО «ГУМ», они были использованы для финансирования строительства торгового центра «Пассаж».Кроме этого, между «Форумом» и «Спартой» был заключен договор ипотеки, предметом которого стало здание торгового центра «Европа», а 1 июля 2008 года и договор залога корпоративных прав ООО «Аксельхофф» (50% уставного фонда стоимостью 5 миллионов гривен).

По состоянию на 27 октября 2010 года задолженность по этому кредиту составляла 31,5 млн долларов США.

В течение 2007-2008 годов учредители и должностные лица ПФГ «Спарта» получили от банка «Форум» кредиты на общую сумму 12 миллионов 320 тысяч долларов США. Залогами по этим кредитам выступили квартира площадью  189,4 кв.м., дом общей площадью 1534,3 кв.м., а также часть недостроенного торгового центра Library.

                                                                                                              Фабула дела

В определении Днепровского райсуда отмечается, что сначала по решению Арбитражного суда Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в пользу „Fantan Trading Limited" было отчуждено здание торгового центра «Европа». После этого Жовтневый районный суд Днепропетровска подтвердил данное решение и выдал исполнительный лист в котором обязал «Днепропетровское городское БТИ» зарегистрировать право собственности „Fantan Trading Limited" на здание «Европы». После того, как право собственности было зарегистрировано, 24 сентября 2009 года появилось распоряжение городского головы Днепропетровска № 191р  о смене адреса здания ТЦ «Европа», а 7 октября 2009 года „Fantan Trading Limited" продает ТЦ «Европа» «Linton Intergroup Inc.». 2 февраля 2010 года «Linton Intergroup Inc.» продает «Европу»  «Wildman Capital Group Inc.», а уже 7 апреля 2010 года торговый центр оказывается в ипотеке у «Funward Trade and Investment Corp» - совладельца ООО «ГУМ».                                                                                                                                                

Интересно, что 19 сентября 2007 года между ПФГ «Спарта» и «Funward Trade and Investment Corp» был заключен договор, по которому «Спарта» обязалась реконструировать здание городской библиотеки, которое затем превратилось в ТЦ LIBRARY, и продать«Funward Trade and Investment Corp». 23 марта 2010 года арбитражный суд International Arbitrage Company постановил, что этот договор не выполнен и обязал изъять у «Спарты» 52 834564 долларов США. Это решение было подкреплено определением Васильковского районного суда Днепропетровской области от 19 апреля 2010 года.

Как сообщается в определении Днепровского районного суда Киева, 29 декабря 2008 года было издано распоряжение городского головы Днепропетровска №2287-роб изменении адреса ТЦ LIBRARY. 30 января 2009 года по решению третейского суда «Юго-Восточный Межрегиональный» был осуществлен переход права собственности на данный торговый центр в пользу одного из учредителей «Спарты» , а 23 марта 2010 года он продал тогда еще недостроенный торговый центр ООО «ГУМ». В свою очередь ООО «ГУМ» заключило договор ипотеки с «Funward Trade and Investment Corp».

Фото: tourdnepr.com

 

Опубликовано в Новости

СБУ и прокуратура разоблачили преступную схему выплат псевдо переселенцам, которую организовали чиновники миграционной службы области.

Об этом сообщает сайт dnepr.info со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности.

Виновники в течение 2015-2016 годов ставили отметки о регистрации переселенцев по месту жительства в Межевском районе. Это давало им возможность получать социальные и пенсионные выплаты.

Проверок реального прибывания людей в указанном районе никто не совершал. В СБУ выяснили, что более 600 человек, оформленных миграционной службой, находятся на временно оккупированных сепаратистами территориях.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество.

Опубликовано в Новости