В минувший четверг, 1 июня, сотрудниками финансовой полиции были проведены обыски и выемки вещей и документов в помещениях культурно-делового центра "Менора". Как стало известно "Власть.Днепр", данные действия осуществлялись в рамках уголовного производства №32017041640000013 от 27 марта 2017 года, открытого следственным отделом финансовой полиции Государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе Днепра по признакам уголовного преступления по ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины ("фиктивное предпринимательство").

Как следует из определений, вынесенных председателем Бабушкинского райсуда Днепропетровска Игорем Литвиненко, фигурантом производства являются служебные лица ООО, подозреваемые в предоставлении услуг по минимизации налоговых обязательств путем подмены товарной номенклатуры для конечного потребителя.