Обслуживающий кооператив "Лайтхауз", в здании которого 11 августа произошла стрельба, является фигурантом уголовного производства, зарегистрированного следственным управлением финансовой разведки Главного управления Государственной финансовой службы в Днепропетровской области. Материалы данного уголовного производства внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство).
Как следует из определения Жовтневого районного суда Днепропетровска от 13 января 2016 года, "по оперативной информации ООО «АТ Сталь» является действующим субъектом «конвертационного центра» подконтрольного гражданину (данные деперсонализированы), который вместе с другими лицами использует указанное и другие предприятия в качестве инструмента по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных денежных средств в наличные третьим лицам". "В ходе исследования предприятий-пользователей «конвертационного центра», которые перечисляли безналичные средства в адрес ООО «АТ Сталь» установлено, что почти все эти предприятия задействованы в сфере жилищного строительства и известны на рынке Украины под брендом «Набережный Квартал». На сегодняшний день, группой «Набережный квартал» в г. Днепропетровск осуществляется строительство двух многоквартирных домов по адресам: г. Днепропетровск, ул. Свердлова, 36 (строится жилой комплекс «Атлант», который состоит из четырех секций) и г. Днепропетровск, ул. Высоковольтная, 14-А (строится жилой комплекс «Семейный», который состоит из пяти секций). ... Кроме того установлено, что на территории г. Днепропетровск, по адресу ул. Фучика, д.30, осуществляется строительство многоквартирного дома юридическими лицами ООО «Жилстройсервис» (код ЕГРПОУ 32746007) и ОК «Лайтхаус» (код ЕГРПОУ 39142584) по той же схеме, что и строительство объектов «Атлант» и «Семейный», в части расчетов со строительными бригадами, поставщиками строительных материалов и строительной техники за наличные средства без отражения в налоговой отчетности. ... Также, согласно оперативной информации, должностные лица ООО «Жилстройсервис» и ОК «Лайтхаус» работают с гражданином (данные деперсонализированы) по той же схеме, что и ЖСК «Городок», ОК ЖСК «Городок 2», ОК ЖСК «Городок 3», ОК ЖСК «Городок 4», ОК ЖСК «Александрия» и ЖСК «Семейный», то есть перечисляют безналичные средства на счета «фиктивных» предприятий, подконтрольных гражданину (данные деперсонализированы), якобы за выполнение строительно-монтажных работ, таким образом минимизируя собственные налоговые обязательства и получают наличные средства, для расчета с подрядными организациями" - отмечается в тексте определения.
6 июня 2016 года Жовтневый районный суд Днепропетровска предоставил следователю следственного управления финансовой разведки Главного управления Государственной финансовой службы в Днепропетровской области и прокурору прокуратуры Днепропетровской области временный доступ к вещам и документам с возможностью их изъятия у должностных лиц ЧАО «Платинум-банк», а также к сведениям о движении денежных средств по счетам ООО «Жилстройсервис» и ОК «Лайтхаус», открытым в данном банке.
Директором ОК «Лайтхаус» является Феликс Зеликсон. Он, а также его брат Олег Зеликсон являются соучредителями этого кооператива.
Олег Зеликсон, также, является учредителем обслуживающего кооператива "Дом 27Д". Строительство дома, которым управляет данный кооператив, сопровождалось многочисленными скандалами.
В списке учредителей "Дом 27Д" в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, отмечается, что Олег Зеликсон - житель немецкого города Кельн.
Напомним, вчера на 5-м этаже здания по улице Ивана Акинфеева (Фучика), 30, в Днепре, один человек погиб от огнестрельного ранения, а еще двое пострадали от ударов электрошокером. С места происшествия было изъято около 10 гильз.