21 декабря прошлого года Жовтневый районный суд Днепропетровска принял пять определений в рамках уголовного производства № 42016040000001063, открытого следственным отделом прокуратуры Днепропетровской области по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или совершенное организованной группой лиц) "в отношении должностных лиц предприятий с иностранными инвестициями, которые по предварительному сговору с работниками правоохранительных и контролирующих органов Днепропетровской области присваивают средства местного и государственного бюджетов, предусмотренных на развитие г. Днепр".
Как отмечается в определениях суда, "в ходе досудебного расследования было установлено, что по результатам проведения отбора исполнителя работ по завершению строительства метрополитена в г. Днепр победила турецкая компания АО «Лимак ИНШААТ САНА ВЕ Тиджарет Аноним ШИРКЕТИ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI)".
"Установлено, что финансирование указанных работ предусмотрено за счет привлеченных кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), на безвозвратной основе (тело кредита выплачивается из государственного бюджета) и на условиях возмещения Днепропетровским городским советом расходов государственного бюджета по обслуживанию кредита, привлеченного государством от Банков для реализации проекта «Завершение строительства метрополитена в г. Днепропетровске».
В соответствии с условиями заключенных договоров между Украиной и европейскими инвестиционными финансовыми учреждениями привлечение займа осуществляется в евро по плавающей процентной ставке EURIBOR + среднее. Кредит предоставляется траншами в количестве до двадцати. Минимальная сумма каждого транша составляет 5 млн евро.
Приложением № 9 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год» предусмотрено финансирование в 2016 году проекта «Завершение строительства метрополитена в г. Днепропетровске» за счет привлеченных государством кредитных средств ЕБРР (общий объем 152 млн евро) в объеме 400 000,00 тыс. грн. и ЕИБ (общий объем 152 млн евро) в объеме 146 400,00 грн.
13.07.2016 г., в соответствии с приказом Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины от 13.07.2016 г.за № 25-Л, АО «Лимак ИНШААТ САНА ВЕ Тиджарет Аноним ШИРКЕТИ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) получило лицензию на ведение хозяйственной деятельности по строительству объектов IV и V категории сложности.
17.06.2016 г., с целью заключения контракта, АО «Лимак ИНШААТ САНА ВЕ Тиджарет Аноним ШИРКЕТИ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) было осуществлено регистрацию своего представительства на территории Украины, а именно «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО« Лимак ИНШААТ САНА ВЕ Тиджарет Аноним ШИРКЕТИ » (код ЕРДПОУ 26511979), местом нахождения которого является г. Днепр, Бабушкинский район, ул. Глинки, 2, офис 802.
В приложении 2 к Лицензионным условиям осуществления хозяйственной деятельности по строительству объектов IV и V категорий сложности АО «Лимак ИНШААТ САНА ВЕ Тиджарет Аноним ШИРКЕТИ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) указано о наличии у их представительства собственной и арендованной производственно-технической базы, состав работников по профессиональному и квалификационному уровню, технологии производства, информационно-правовому обеспечению, имеющийся системы контроля качества выполнения работ, а именно: штат работников, включая административно-руководящий состав - 17 специалистов, из них по основному месту работы 13 специалистов, 4 специалиста - по трудовому контракту;
штатная численность работников - 40 рабочих, из них на постоянном месте работы 22 и 18 по трудовым контрактам; нежилое помещение 255 кв. м. (договор аренды № 2), хозяйственно-бытовое помещение (договор аренды № 2), экскаватор-погрузчик (договор возмездного оказания услуг № 5), автокран (договор возмездного оказания услуг №5), грейдер (договор возмездного оказания услуг № 5), универсальный погрузчик с навесным оборудованием (договор возмездного оказания услуг № 5), скрепер (договор возмездного оказания услуг № 5),
плавучий кран (договор возмездного оказания услуг №5), автолетючка (договор возмездного оказания услуг № 5), траверсы (договор возмездного оказания услуг № 5), автобетоносмешиватель (договор возмездного оказания услуг № 5), автовышка (договор возмездного оказания услуг № 5), кран башенный (договор возмездного оказания услуг № 5), каток грунтовый (договор возмездного оказания услуг № 5) и прочее.
Согласно отчетам о суммах начисленной заработной платы (дохода, денежного обеспечения, помощи, компенсации) застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование предоставленных «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО« Лимак ИНШААТ САНА ВЕ Тиджарет Аноним ШИРКЕТИ »(код ЕРДПОУ 26511979) в ГНИ в Бабушкинском районе Днепропетровска в июле 2016 года на предприятии работало 2 работника, что не соответствует сведениям из приложения 2 к Лицензионным условиям.
Допрошенный в ходе досудебного расследования свидетель сообщил, что оборудование и технику, а именно: автокран, грейдер, универсальный погрузчик с навесным оборудованием, скрепер, плавучий кран, автолетючки, автобетоносмешиватель, автовышки и кран башенный в аренду ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО «Лимак ИНШААТ САНА ВЕ Тиджарет Аноним ШИРКЕТИ» (код ЕРДПОУ 26511979) не передавал по причине отсутствия указанного оборудования и техники в его распоряжении.
Указанное свидетельствует о наличии действий представителей АО «Лимак ИНШААТ САНА ВЕ Тиджарет Аноним ШИРКЕТИ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) направленных на завладением средствами, выделенных иностранными инвестиционными компаниями на завершение строительства метрополитена в г. Днепр" - сообщается в определениях суда.
21 декабря суд разрешил предоставить следствию доступ к оригиналам документов АО «Лимак ИНШААТ САНА ВЕ Тиджарет Аноним ШИРКЕТИ» (LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI), которые находятся в распоряжении Государственной архитектурно-строительной инспекции; документам, которые находятся в офисных помещения компании, расположенных в здании "Мост-Сити-Центр"; документам которые находятся в распоряжении киевского ЧАО "Метрострой"; документам, которые находятся в распоряжении ПАО "Киевметрострой"; документам, которые находятся в распоряжении Днепровского городского совета.