Понедельник, 13 Июнь 2016 20:33

Суд "Пассаж" не отпустил

Оцените материал
(0 голосов)

24 мая Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу ООО "ГУМ" об отмене ареста зданий торговых центров Library, "Пассаж" и "Европа", контролируемые структурами Геннадия Корбана. Как отмечается в определении суда, следственный судья Днепровского районного суда Киева обоснованно наложил арест на вышеуказанные объекты недвижимости. Определение обжалованию не подлежит.

В ходе судебного разбирательства представитель ООО «ГУМ» указал, что в ходатайстве старшего следователя и в оспариваемом постановлении не установлено должным образом правовое основание для наложения ареста на имущество ООО «ГУМ» и компании Wildman Capital Group INC. Также представитель отметил, что ООО «ГУМ» и компания Wildman Capital Group INC не имеют в уголовном производстве никакого процессуального статуса, предусмотренного ст. 170 УПК Украины,.

По его словам, в Едином реестре досудебных расследований не указывается, при каких конкретно обстоятельствах имело место совершение таких (мошеннических) действий, как оконченного преступления, то есть в чем заключались действия, предусмотренные объективной стороной преступления, а также не указан размер вреда, наступившего вследствие совершения якобы противоправных действий в отношении имущества общества.

В то же время, суд указал, что основателем одной из компаний-фигурантов дела, по данным Международного консорциума журналистов-расследователей, является сестра Геннадия Корбана, Виктория.

Напомним, 26 января текущего года Днепровский районный суд Киева арестовал принадлежащие ООО «ГУМ» и компании «Wildman Capital Group Inc.» торговые центры Library, «Пассаж» и «Европа». Арест осуществлен в рамках уголовного производства, открытого Главным управлением полицией в Киеве 20 января по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц и/или в особо крупных размерах).

Как следует из определения Днепровского райсуда, 30 мая 2006 года между банком «Форум» и Промышленно-финансовой группой (ПФГ) «Спарта» был заключен Кредитный договор. После того, как ПФГ «Спарта» внесла часть этих средств в уставной фонд ООО «ГУМ», они были использованы для финансирования строительства торгового центра «Пассаж».Кроме этого, между «Форумом» и «Спартой» был заключен договор ипотеки, предметом которого стало здание торгового центра «Европа», а 1 июля 2008 года и договор залога корпоративных прав ООО «Аксельхофф» (50% уставного фонда стоимостью 5 миллионов гривен).

По состоянию на 27 октября 2010 года задолженность по этому кредиту составляла 31,5 млн долларов США.

В течение 2007-2008 годов учредители и должностные лица ПФГ «Спарта» получили от банка «Форум» кредиты на общую сумму 12 миллионов 320 тысяч долларов США. Залогами по этим кредитам выступили квартира площадью  189,4 кв.м., дом общей площадью 1534,3 кв.м., а также часть недостроенного торгового центра Library.

                                                                                                              Фабула дела

В определении Днепровского райсуда отмечается, что сначала по решению Арбитражного суда Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в пользу „Fantan Trading Limited" было отчуждено здание торгового центра «Европа». После этого Жовтневый районный суд Днепропетровска подтвердил данное решение и выдал исполнительный лист в котором обязал «Днепропетровское городское БТИ» зарегистрировать право собственности „Fantan Trading Limited" на здание «Европы». После того, как право собственности было зарегистрировано, 24 сентября 2009 года появилось распоряжение городского головы Днепропетровска № 191р  о смене адреса здания ТЦ «Европа», а 7 октября 2009 года „Fantan Trading Limited" продает ТЦ «Европа» «Linton Intergroup Inc.». 2 февраля 2010 года «Linton Intergroup Inc.» продает «Европу»  «Wildman Capital Group Inc.», а уже 7 апреля 2010 года торговый центр оказывается в ипотеке у «Funward Trade and Investment Corp» - совладельца ООО «ГУМ».                                                                                                                                                

Интересно, что 19 сентября 2007 года между ПФГ «Спарта» и «Funward Trade and Investment Corp» был заключен договор, по которому «Спарта» обязалась реконструировать здание городской библиотеки, которое затем превратилось в ТЦ LIBRARY, и продать«Funward Trade and Investment Corp». 23 марта 2010 года арбитражный суд International Arbitrage Company постановил, что этот договор не выполнен и обязал изъять у «Спарты» 52 834564 долларов США. Это решение было подкреплено определением Васильковского районного суда Днепропетровской области от 19 апреля 2010 года.

Как сообщается в определении Днепровского районного суда Киева, 29 декабря 2008 года было издано распоряжение городского головы Днепропетровска №2287-роб изменении адреса ТЦ LIBRARY. 30 января 2009 года по решению третейского суда «Юго-Восточный Межрегиональный» был осуществлен переход права собственности на данный торговый центр в пользу одного из учредителей «Спарты» , а 23 марта 2010 года он продал тогда еще недостроенный торговый центр ООО «ГУМ». В свою очередь ООО «ГУМ» заключило договор ипотеки с «Funward Trade and Investment Corp».

Фото: tourdnepr.com

 

Облако тегов

Общество

Последние новости

Использование оригинальных материалов "Власть.Днепропетровск" разрешается без предварительного согласия при условии ссылки на "Власть.Днепропетровск".

Для интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка на размещенную новость или другой информационный материал.