Судья Днепровского районного суда Киева Неля Ластовка 28 декабря 2016 года отменила арест имущества компаний ООО "ГУМ" и Wildman Capital Group Inc. в Днепре - имущественных комплексов торговых центров "Пассаж", "Европа" и LIBRARY, а также корпоративные права ПФГ "Спарта" на здание в поселке Васильковка Днепропетровской области. Об этом сообщается на официальном портале Единого реестра судебных решений.
Напомним, 26 января 2016 года Днепровский районный суд Киева арестовал принадлежащие ООО «ГУМ» и компании Wildman Capital Group Inc. торговые центры LIBRARY, «Пассаж» и «Европа». Арест осуществлен в рамках уголовного производства, открытого Главным управлением полицией в Киеве 20 января по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц и/или в особо крупных размерах). Как следовало из определения Днепровского райсуда, 30 мая 2006 года между банком «Форум» и Промышленно-финансовой группой (ПФГ) «Спарта» был заключен Кредитный договор. После того, как ПФГ «Спарта» внесла часть этих средств в уставной фонд ООО «ГУМ», они были использованы для финансирования строительства торгового центра «Пассаж». Кроме этого, между «Форумом» и «Спартой» был заключен договор ипотеки, предметом которого стало здание торгового центра «Европа», а 1 июля 2008 года и договор залога корпоративных прав ООО «Аксельхофф» (50% уставного фонда стоимостью 5 миллионов гривен).
По состоянию на 27 октября 2010 года задолженность по этому кредиту составляла 31,5 млн долларов США.
В течение 2007-2008 годов учредители и должностные лица ПФГ «Спарта» получили от банка «Форум» кредиты на общую сумму 12 миллионов 320 тысяч долларов США. Залогами по этим кредитам выступили квартира площадью 189,4 кв.м., дом общей площадью 1534,3 кв.м., а также часть недостроенного торгового центра LIBRARY.
В мае 2016 года суд отказался снимать отменять арест имущества ООО "ГУМ" и Wildman Capital Group Inc., отметив, что основателем одной из компаний-фигурантов дела, по данным Международного консорциума журналистов-расследователей, является сестра Геннадия Корбана, Виктория.
Между тем, 21 октября 2016 года судья Днепровского райсуда Киева Неля Ластовка сняла арест с имущества вышеуказанных компаний, по ходатайству представителей их защиты, но, как выяснилось, днем ранее определение об аресте имущества ООО «ГУМ» и компании Wildman Capital Group Inc. по представлению следователя прокуратуры Киева, вынесла судья того же суда Оксана Бирса. При этом, еще утратило силы определение Днепровского райсуда об аресте данного имущества от 26 января 2016 года. 28 декабря 2016 Неля Ластовка отменила определение Оксаны Бирсы.
В то же время, 12 декабря 2016 года судья Печерского районного суда Киева Владимир Карабань, по представлению следствия прокуратуры Киева, вынес определение об аресте имущественных комплексов торговых центров "Пассаж", "Европа" и LIBRARY, а также корпоративных прав ПФГ "Спарта" на здание в поселке Васильковка Днепропетровской области. Данное определение не утратило законной силы.